Uma operação de grande escala, denominada Poço de Lobato, foi deflagrada pela Receita Federal em conjunto com outras entidades para desmantelar um sofisticado esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. O grupo investigado, considerado o maior devedor do país, possui dívidas superiores a R$ 26 bilhões e movimentou mais de R$ 70 bilhões no último ano através de uma rede de empresas nacionais e internacionais.
A operação, iniciada na última quinta-feira (27), envolve o cumprimento de 126 mandados de busca e apreensão em diversos estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A ação é uma colaboração entre a Receita Federal, o Ministério Público de São Paulo, a Sefaz-SP, a Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, a PGFN, a PGE-SP e forças policiais estaduais.
As investigações revelam que o grupo operava em várias etapas da cadeia de combustíveis, desde a importação até a venda ao consumidor final, utilizando empresas próprias e estruturas internacionais para dificultar o rastreamento financeiro e reduzir a carga tributária. O esquema afeta não apenas a arrecadação tributária, mas também distorce a concorrência, prejudicando empresas que cumprem as obrigações fiscais.
A operação identificou ligações com a Operação Carbono Oculto, realizada em agosto de 2025, que também investigou práticas ilícitas no setor. As fraudes incluem a importação de combustíveis como nafta e diesel, com mais de R$ 32 bilhões em produtos importados entre 2020 e 2025. A ANP já havia interditado uma refinaria por irregularidades relacionadas a essas importações.
O núcleo financeiro do grupo movimentou R$ 72 bilhões entre 2024 e 2025, utilizando práticas que dificultavam o rastreamento, como contas-bolsão e múltiplas contas bancárias. Além disso, 17 fundos de investimento e mais de 15 offshores foram identificados, com recursos sendo enviados e retornando ao Brasil por meio de contratos de mútuo. A PGFN e o Cira-SP conseguiram bloquear R$ 10,2 bilhões em bens para garantir o crédito tributário.
Fonte:https://www.contabeis.com.br/noticias/74086/operacao-poco-de-lobato-expoe-megaesquema-de-sonegacao/
